+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область
Благодарность от минтранса льготы > Иск > Криминалистическая характеристика мошенничества и вымогательства

Криминалистическая характеристика мошенничества и вымогательства

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область
Криминалистическая характеристика мошенничества и вымогательства

Содержание условий объективной обстановки мошеннических посягательств отличаются определенной спецификой. В научно-методической литературе справедливо отмечалось, что к ним кроме пространственно-временных, относятся и социально-экономические факторы. Влияние этих условий необходимо рассматривать применительно к отдельным регионам, территориям, а также к определенным группам людей и конкретным субъектам. Известно, что большинство мошеннических посягательств совершаются в крупных городах, где дислоцируются, перемещаются многочисленные группы людей, стремящихся к быстрому удовлетворению своих потребностей. При этом возникают определенные противоречия между желаниями населения и существующими социально-экономическими условиями.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 7 современных схем мошенников

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

29.1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При мошенничестве подлежат установлению следующие обстоятельства: 1 имело ли место мошенничество;. Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат:.

По наличию данных о личности преступника можно выделить типичные ситуации, при которых проводятся различные следственные действия:.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно! Вымогательство - требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких ст.

Криминалистическая характеристика вымогательства - это совокупность информации о типичных признаках данного вила преступлений, она постоянна и отличается вероятностно-статистическими данными, указывающими на степень взаимосвязи и взаимозависимости ее элементов. Каждый из этих элементов представляет совокупность обстоятельств, особенностей, ориентирующих следователей в определении направлений расследования. Важное криминалистическое значение имеют обобщенные сведения об объекте предмете преступного посягательства.

Для вымогательств, направленных на завладение имуществом граждан, общественных и государственных организаций характерна двусторонняя направленность: на личность потерпевшего и имущество. Здесь, как и в случаях совершения убийств, осуществляется грубое посягательство на высшие блага человека - его жизнь и здоровье, ради преступного завладения чужим имуществом или правом на него. Установление предмета преступного посягательства при вымогательстве всегда способствует более быстрому и правильному установлению иных обстоятельств данного вила преступлений.

Вид и свойства предмета преступного посягательства коррелированы с другими элементами криминалистической характеристики. Пока не будет установлено, какой материальный предмет подвергался преступному посягательству при совершении преступления, до тех пор невозможно определить объект посягательства и правильно квалифицировать данное деяние.

Анализ следственной практики показывает, что непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательствах являются: деньги и другие бумаги; драгоценности и украшения; теле-, радио-, видеоаппаратура; автомототехника; предметы фирменной одежды, обуви и др. В отличие от уголовно-правового понятия предмета преступления, предметом посягательства в криминалистическом аспекте - может быть человек, то есть его телесная организация.

Как правило, это лица с высоким уровнем материальной обеспеченности. Во многих случаях преступники располагали сведениями о противоправности столь высоких доходов своих жертв, а также немаловажное значение играет виктимологический аспект, обуславливающий целый ряд преступлений данного вида. Вымогательству подвергаются прежде всего лица, занимающиеся коммерческой, кооперативной и индивидуально-трудовой деятельностью; значительной части вымогательств подвержены водители такси и лица, занимающиеся частным извозом; на остальную часть приходятся все остальные объекты вымогательства: фотографы-индивидуалы, руководители и организаторы культурно-зрелищных заведений, сообщества мошенников, использующих азартные игры, проститутки и некоторые другие, например, лица, продающие различные предметы на вещевых рынках и т.

Эти данные варьируют в зависимости от региона страны, времени года, городской или сельской местности и т. Необходимо заметить, что для данной категории преступлений, предмет преступного посягательства во многом детерминирует механизм совершения вымогательства, способ совершения данного вида преступления, личность преступника-вымогателя, следовую картину.

Для криминалистической характеристики предмет преступного посягательства важен в первую очередь как следообразующий объект - какие следы он может оставить на взаимодействующих объектах преступнике, обстановке места происшествия. Криминалистическая особенность предмета преступного посягательства при вымогательствах заключается в том, что по своей природе он часть обстановки, в которой совершается преступление, а в некоторых случаях может быть и элементом способа совершения преступления.

Данные судебно-следственной практики свидетельствуют, что среди потерпевших по делам о вымогательстве преобладают лица, занимающие руководящее положение либо осуществляющие операции в финансово-кредитной, страховой и коммерческой сферах. Чаще всего подвергались вымогательству: служащие из структур исполнительной и представительной власти, связанные с предоставлением прав, лицензий имущественного характера, льгот на собственность, недвижимость, аренду, коммерческую деятельность и т.

Все более отчетливо намечается тенденция перемещения активности вымогателей в сферу предпринимательской деятельности производственной, торговой, посреднической. В этом плане наиболее уязвимыми в настоящее время стали частные магазины, кафе, рестораны, автостоянки, станции техобслуживания, коммерческие банки и др.

Потерпевшим при этом может стать рядовой работник предприятия. Например, продавец, инкассатор, экспедитор, кладовщик, охранник, кассир и др. Их отличительным признаком является то, что они имеют определенные полномочия относительно денег и иных материальных ценностей, выступают либо в качестве материально ответственного лица либо лица, имеющего доступ к ним по другим основаниям. Вторая тенденция проникновение преступных структур в сферу теневой экономики.

Особенность данной категории потерпевших в том, что они сами занимаются противоправной деятельностью, уклоняются от уплаты налогов, нередко незаконно имеют огнестрельное или холодное оружие и т. В связи с этим они, как правило, не обращаются с заявлениями в правоохранительные органы о совершенном в отношении них вымогательстве либо заявляют, но при этом сообщают информацию неточную, видоизмененную, скрывающую их противоправную деятельность.

Подобные ситуации складываются на начальном этапе расследования. При этом задачами на данном этапе, в данной ситуации является определение достоверности информации, получаемой от потерпевшего, выработка путей ее объективизации, уточнения, проверки, закрепления и использования в ходе дальнейшего расследования, принятия организационных, тактических и процессуальных решений.

Анализ дел о вымогательстве показывает, что во многих случаях потерпевший был знаком с виновным лицом, нередко их связывает совместная деятельность как легального, так и нелегального характера. Кроме того, криминалисты обратили внимание на то, что между персонографическими данными, видами деятельности, интересами жертвы и преступника существует определенная зависимость.

Поэтому сбор и анализ информации, относящейся к личности потерпевшего, способствует более правильному пониманию способа и механизма преступления, уяснению позиции потерпевшего и виновного лица в ходе следствия, проведения следственных действий, определяет выбор тактических приемов. О потерпевшем целесообразно устанавливать данные, относящиеся к следующим параметрам его личности [1] :. Информация о социальном положении, социальной роли потерпевшего, характере отношений с виновным и с потерпевшими до, во время и после совершения посягательства.

Информация об отношении его к требованиям закона законопослушании , принадлежности к теневому бизнесу и т. Как правило, вымогательство совершается мужчинами. В состав преступной группы иногда входят и женщины, но им отводится вспомогательная роль. Возраст от 16 до 60 лет. Но большинство преступлений данного вида совершаются лицами в возрасте от 18 до 30 лет. Это обусловлено, прежде всего, тем, что требования вымогателей сопровождаются угрозами и насилием, а значит, виновные должны обладать соответствующими физическими качествами - для устрашения, избиения.

Характерным для вымогателей является их вооруженность. Они имеют и используют различное стрелковое оружие, включая армейское винтовки, карабины, автоматы, пулеметы , в том числе оснащенное оптическими прицелами, глушителями, а также гранатометы, боевые гранаты, охотничье, спортивное, газовое оружие и холодное оружие финки, кинжалы, нунчаки, цепи и др.

Оружие и различного рода технические спецсредства приобретаются вымогателями незаконным путем похищаются, покупаются у похитителей и контрабандистов, в результате нападений на лиц, имеющих табельное оружие.

Это обстоятельство обязывает следователя устанавливать, в частности, источники и каналы поступления оружия. Ими могут быть предприятия, производящие оружие, продающие его, склады оружия воинских частей, в том числе расположенных в иных регионах и государствах.

Поэтому органам МВД необходимо координировать свою работу с военной прокуратурой, органами дознания воинских частей, таможней. Вымогательству присущи групповой характер и серийность совершения преступлений, специализация преступной деятельности, высокая степень организованности и криминального профессионализма. Численность группы различна от двух-трех человек до нескольких десятков и более.

Большая численность группы обуславливает более сложную ее структуру, большее дробление по ролевым функциям ее участников, по специализации преступной деятельности.

В период формирования группы налаживаются связи между ее участниками, оттачиваются преступные навыки, проявляются ролевые функции, определяется вид специализации группы. Проверка деловых качеств членов группы осуществляется в ходе совершения краж, грабежей и других преступлений [2]. Требования воровского закона представляют собой совокупность определенных устоявшихся норм поведения членов сообщества, направленных на его укрепление и сохранение.

Если в конце х годов наблюдалась переориентация значительной части преступных элементов на совершение квартирных краж, то в настоящее время отмечается тяготение к совершению вымогательства. Следственной практике известно следующее организационное построение группы вымогателей и распределение ролей между ее участниками:. Является местным жителем, мигрантом; национальность, этническая принадлежность; связи с лицами других регионов, иностранных государств.

Социальный статус виновного в какой сфере работает, в каком обществе вращается, связи с представителями исполнительной и законодательной власти, правоохранительных органов. Владение определенным имуществом, жилым помещением домом , транспортным средством, коммерческой структурой и др. Уровень интеллектуального развития грамотность, эрудиция , черты характера: неосторожность, общительность, неуравновешенность, вспыльчивость, жестокость и т.

Находился ли под следствием. Подозревался ли в совершении преступлений. Опыт в совершении и сокрытии преступлений и поведения в ходе расследования уголовного дела. Преступные уловки. Является ли владельцем огнестрельного, холодного оружия или иного оружия; владельцем спецсредств, средств радиосвязи и др. Способы совершения преступления при вымогательстве весьма многообразны.

Хотя для данного состава преступления передача вымогаемого не обязательна, тем не менее, подлежат расследованию не только обстоятельства требования передачи имущества, но и передачи , если это имело место. Прямое требование вымогателя к потерпевшему отдать передать, перечислить на банковский счет, оставить в условленном месте деньги, ценности, права на имущество с угрозой в случае невыполнения расправой.

При этом вымогатель действует открыто от своего имени, что характерно для организованных преступных групп, цинично демонстрирующих свою силу, возможности, превосходство. Анонимное требование передачи имущества, сопровождаемое угрозой применения насилия.

При таком способе вымогатели прибегают к использованию тайников, посредников либо же представляются посредниками.

Следует указать, что при такого рода действиях вымогателей потерпевшие чаще, чем в первом случае, идут на контакт с правоохранительными органами. Данные преступления, при условии четких действий оперативных служб и следователя, легче пресекаются, а при задержании с поличным во время принятия предмета вымогательства быстрее доказываются. Сложность расследования таких приемов вымогательства в том, что нередко трудно доказать факт фиктивности заключенной сделки. Требования передачи имущества в форме конкретного предложения, а угроза в форме неопределенного намека рассказывается, например, история о лицах, не принявших подобные предложения, которых постигла беда: одних изувечили, у других сгорел дом, уничтожили автомобиль иномарки и т.

При таком способе вымогательства без факта передачи потерпевшим имущества преступление труднодоказуемо. Вымогательству предшествуют действия по втягиванию коммерсанта в финансово-коммерческую деятельность, которая якобы сулит большие выгоды.

Начавшаяся при этом по добровольному соглашению совместная деятельность является подготовительной стадией этого преступления. Цель данной стадии установление контакта, доверительных отношений с коммерсантом, получение сведений, составляющих его коммерческую тайну, уяснение слабостей и уязвимых мест в его деятельности и на предприятии.

Вместе с тем, подобные отношения являются маскировкой для вымогателя, позволяют ему выдвигать версии защиты, например, связанные с обоснованием законности претензий к партнеру-жертве, тем более, что часть претензий может быть действительно законной, другая же часть претензий в силу сложности и запутанности финансовых отношений может оцениваться по-разному, а потому является труднодоказуемой.

Вымогательству предшествует дорожно-транспортное происшествие или его имитация. После этого жертва втягивается в гражданско-правовые отношения, связанные с возмещением материального ущерба, значительно превышающего фактически принесенный.

Подобные ситуации, сопровождаемые шантажом, могут трансформироваться в требование выплат крупных денежных сумм, компенсации ущерба в натуральной форме, например, автомашиной или иным имуществом вплоть до загородного дома, квартиры и т. Коммерсант вовлекается в совершение преступления, вплоть до убийства.

Например, в ходе так называемых разборок, возникающих между группировками. В данной ситуации может иметь место имитация, инсценировка убийства. Целью подобной акции может быть:. Целью вымогательства может быть одноразовое получение крупной суммы денег или материальных ценностей. Все действия и используемые при совершении вымогательств приемы целесообразно разделить на несколько групп, исходя из последовательности исполнения.

Такая классификация отражает структуру способа совершения вымогательств, позволяет глубже уяснить содержание деяния, определить закономерности действий преступников, тенденции их поведения, механизм преступления.

Источником сведений о доходах потенциальных жертв является, в частности, банк данных различных контролирующих и финансовых органов. Также информацию получают путем наблюдения за деятельностью коммерческих структур, образом жизни ее руководителей;.

Криминалистическая характеристика мошенничества и вымогательства

Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступлений. Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, права на имущество и другое требование совершения действий имущественного характера. Вымогательство —- одна из форм организованной преступности, может сопровождаться захватом заложников.

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При мошенничестве подлежат установлению следующие обстоятельства: 1 имело ли место мошенничество;. Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат:.

Автореферат - бесплатно , доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников. Булгакова Елена Валерьевна. Особенности расследования и предупреждение вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств дорожно-транспортных происшествий : Дис. Криминалистическая характеристика вымогательства и мошенничества, связанных с ДТП, как преступлений в сфере имущественных отношений Проблемы правового регулирования в сфере возмещения ущерба при ДТП как среда для совершения вымогательства и мошенничества

77. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

Несомненно, что основное криминалистическое значение будет иметь обстановка предъявления преступного требования передачи имущества, так как вымогательство сконструировано как формальный состав и считается оконченным с этого момента. Однако не следует недооценивать и обстановку, характеризующую процесс получения вымогаемого имущества. В общежитиях пик вымогательств приходится на период времени с 18 до 21 часа, на рынках с 11 до 13 часов, а в подъездах и подвалах также на вечернее время с 18 до 2 часов ночи. Так, почти все вымогательства в подъездах и подвалах совершаются несовершеннолетними или лицами в возрасте до 20 лет. В квартирах, подъездах, подвалах, на улицах и рынках большая часть вымогательств совершается лицами без определенных занятий. Для вымогательств в учебных заведениях характерно то, что почти каждое второе из них было совершено лицами, обучающимися там же. Иногда вымогателю достаточно назвать имя кличку руководителя группировки авторитета , чтобы навести страх на потерпевшего. Одним из важных элементов криминалистической характеристики вымогательств является личность преступника. Вымогательство обычно им совершается по месту своего жительства в составе группы из двух человек, действующих по предварительному сговору, без распределения ролей.

Расследование мошенничества и вымогательства

Квалификация мошенников более разнообразна, чем воровская, и зависит от ряда экономических факторов, психологии человека, его изобретательности и т п. Наиболее ярко квалификация мошенников проявляется в среде игорных преступников; лиц, совершающих обман с помощью подмены одних предметов другими; лиц, похищающих деньги, чеки при их размене; совершающих обман под видом услуг. Кроме фактов мошенничества, которые относят к грандиозным преступлениям века, продолжают совершаться мошенничества, ставшие уже традиционными и связанные с обманом во время азартных игр, при покупке дорогостоящих товаров, при обмене денег, при покупке и обмене жилой площади, а также в разных сферах новых отношений. Этих преступников отличает более высокий образовательный уровень Возраст преимущественно 25 - 40 лет.

Непосредственным предметом преступного посягательства при вымогательстве, как правило, являются наличные деньги, реже — другое имущество или права на него. При этом практически не встречаются случаи вымогательства государственного имущества.

Курс лекций по криминалистической методике расследования отдельных видов преступлений подготовлен на основе соот ветствующего раздела программы по криминалистике для юридических вузов. Темы лекций более конкретизированы и целенаправленны, отдельные из них не обозначены е программе и не содержатся в учебниках по криминалистике, изданных Е последние годы, что позволяет их широки использовать не только в учебном процессе, но и в практической деятельности пс раскрытию и расследованию преступлений. Курс лекций будет полезным не только для студентов, слушателей и курсантов, изучающих криминалистику, но и для преподавателей, аспирантоь адъюнктов , соискателей, а также для практических работников правоохранителоных органов, реализующих криминалистические знания в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Криминалистическая характеристика мошенничества.

Мошенничество , то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием ст. Мошенничество известно еще с древних времен. В основе совершения мошенничества лежит нечестное поведение граждан , служащих, предпринимателей. Такие преступления нередко причиняют огромный материальный ущерб и дестабилизируют обстановку в обществе.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Незаконная банковская деятельность. За запретный плод придётся платить!

Криминалистическая характеристика мошенничества Групповая характеристика мошенничества представляет собой информационную систему, состоящую из обобщенных типовых сведений, дополняющих исходные данные по уголовному делу, особенно в случаях возникновения проблемных ситуаций и позволяющих, в соответствии с этой функцией, выдвигать перспективные следственные версии, успешно раскрывать и расследовать преступления. Вторая функция криминалистической характеристики состоит в ее базовом значении для разработки методик расследования отдельных видов преступлений. В состав криминалистической характеристики мошенничества входят следующие структурные элементы: Событие мошенничества. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Вы точно человек?

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием ст. По субъекту:кто совершил преступление;было ли оно совершено группой лиц;как были распределены обязанности между участниками группы. Возбуждение уголовного дела по факту мошенничества происходит обычно по заявлению граждан или, если мошенничество совершено в отношении предприятия или организации, должностных лиц или собственников предприятия. Вымогательство — требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица ст.

Назовите основные особенности криминалистической характеристики мошенничества. 2. Какие обстоятельства подлежатустановлению поделам о​.

.

Методика расследования мошенничества

.

.

.

.

.

.

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499)  Доб. 448Москва и область +7 (812)  Доб. 773Санкт-Петербург и область
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.

© 2020 passat-invest.ru